– SEB har ikke identifisert risikoen for hvitvasking av penger i den baltiske virksomheten tilstrekkelig godt, og har hatt mangler i sin styring og kontroll av de baltiske datterbankenes tiltak mot hvitvasking, skriver det svenske finanstilsynet i en pressemelding torsdag.
Bot på 1 milliard kroner til SEB for håndtering av hvitvasking
Den svenske banken SEB er blitt idømt en bot på 1 milliard kroner for mangelfull håndtering av mistenkt hvitvasking i Baltikum. Boten er lavere enn ventet.